某中企大连职工因买卖制裁等罪名在美国被刑事申述（未被捕）

  当地时间5月16日，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯、担任国家安全业务的助理检察长马修·G·奥尔森、联邦调查局纽约办事处助理主管迈克尔·J·德里斯科尔和美国商务部出口法令助理部长MatthewS.Axelrod宣告了该申述书，指控XIANGJIANGJIAO，又叫“JoeHansen”（下简称“乔”），涉嫌躲避制裁、洗钱和银行诈骗罪（即参加运用一家受制裁的我国公司向伊朗供给用来出产大规模杀伤性兵器的资料，以交换经过美国金融系统付出的金钱）。

  乔现在仍在我国（未被捕）。申述书中的指控仅仅是指控，被告在判定前将被假定为无罪。

  美国检察官达米安威廉姆斯称，等静压石墨是一种用于洲际弹道导弹的高科技资料。伊朗政权以及为其供给便当的人对美国国家安全构成严重要挟。该组织将持续不懈努力，将那些促进伊朗政权利益并因而要挟到美国人民安全的人依法从事。

  助理检察长马修·奥尔森称，这些指控标明司法部致力于避免灵敏技能落入外国对手手中，包含俄罗斯、我国和伊朗。美国不会忍受那些违背美国法令答应仇视国家运用先进的技能要挟美国国家安全并损坏民主价值观的人。

  FBI担任人助理局长迈克尔·德里斯科尔(MichaelJ.Driscoll)称，乔参加了一项长达数年的违背美国制裁规矩的方案，企图向伊朗供给用来制作大规模杀伤性兵器的部件。躲避旨在阻挠仇视外国出产风险兵器的制裁是对美国和咱们盟国国家安全的要挟。联邦调查局将活跃追捕任何成心违背制裁规矩的个人。

  美国出口法令助理部长马修·阿克塞尔罗德(MatthewS.Axelrod)称将持续致力于维护灵敏的美国技能——例如‘智能’轿车制作设备的源代码或用于开发量子密码学的项目——不被美国的对手获取。今日宣告的StrikeForce举动反映了美国出口法令团队的中心任务——让美国最灵敏的技能远离世界上最风险的人之手。

  XIANGJIANGQIAO，a/k/a“JoeHansen”，中华人民共和国（“我国”）公民，是某我国公司大连碳素石墨制作企业的职工。该公司被指参加大规模杀伤性兵器分散，尤其是为伊朗的弹道导弹方案收购资料供给帮忙。2014年，美国财政部外国财物操控办公室（“OFAC”）对该公司施行制裁，将该公司列入OFAC的SDN名单，制止其在未经OFAC授权的情况下运用美国金融系统来进行买卖。乔是KarlLee的合伙人，后者担任管理该大连公司，并于2014年在纽约南区因其涉嫌非法活动而被控躲避制裁和其他罪过被申述。拜见美国诉LiFangwei,14Cr.144（纽约南区）。

  至少在2019年3月至2022年9月期间，乔成心违背美国对伊朗和该受制裁公司的制裁，参加了运用该大连公司（包含经过触及美国金融系统的买卖）向伊朗供给等静压石墨以出产大规模杀伤性兵器。等静压石墨是一种具有超细晶粒的石墨，用来制作大规模杀伤性兵器。特别是，等静压石墨用来制作火箭喷嘴和洲际弹道导弹的飞行器相关部件。乔进一步采纳必定的办法隐秘大连公司参加了买卖，他以另一个企业的名义开设了一个银行账户，从一家美国银行接纳两笔总额超越15,000美元的转账，作为他向伊朗供给等静压石墨的部分对价。

  乔，39岁，我国公民，被控共谋违背美国对伊朗和该大连公司的制裁，违背美国世界紧迫经济权利法（“IEEPA”），含两项违背IEEPA的罪名，每项最高可判处20年拘禁。此外，一项共谋银行诈骗罪，最高可判处30年拘禁；两项银行诈骗未遂罪，每项罪名最高可判处30年拘禁；一项共谋洗钱罪，最高可判处20年拘禁；以及两项洗钱罪名，每项罪名最高可判处20年拘禁。上述法定最高刑期由美国国会规则，此处仅供参考，由于对被告的任何判定都将由法官决议。

  此案由该办公室的国家安全和世界麻醉品处处理。美国助理检察官GillianS.Grossman和NicholasS.Bradley在反情报和出口控制处的出庭律师S.DerekShugert的帮忙下担任申述。

  第二届首席合规官论坛暨ISO37301颁奖典礼「ISO 37301合规管理体系建造与认证实务」